La combinación de un enfoque legal riguroso y la implementación de tecnologías avanzadas puede ser efectiva para prevenir y detectar el blanqueo de capitales en un entorno tecnológico en constante evolución. Las consecuencias de esta tipología delictual son demoledoras para las empresas; por tanto, primero es preciso asesorarse para detectar y responder ante posibles casos de blanqueo de capitales y si el delito se hubiese consumado preparar la defensa con garantías.