BLANQUEO DE CAPITALES
Las entidades mercantiles tienen que conocer los riesgos que en este ámbito pueden generar las nuevas tecnologías y las consecuencias que pudieran derivarse para el empresario por un uso indebido de las mismas.
La combinación de un enfoque legal riguroso y la implementación de tecnologías avanzadas puede ser efectiva para prevenir y detectar el blanqueo de capitales en un entorno tecnológico en constante evolución. Las consecuencias de esta tipología delictual son demoledoras para las empresas; por tanto, primero es preciso asesorarse para detectar y responder ante posibles casos de blanqueo de capitales y si el delito se hubiese consumado preparar la defensa con garantías.
Nosotros le enseñaremos a prevenirlos y le ayudaremos en caso de que haya sido víctima de los mismos.
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